Офіційні особи США вимагають від Швейцарії закрити лазівку, яка дозволяє місцевим юристам створювати підставні компанії для допомоги в ухиленні від санкцій. Не зустрівши порозуміння, Вашингтон вперше з початку війни в Україні покарав двох швейцарських адвокатів, які таємно допомагали приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Дітріха Баумгартнера “є головними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявили в Управлінні з контролю за іноземними активами США (OFAC), наклавши санкції на самих адвокатів.
За останніми підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 підставних компаній – одна на кожних 37 жителів лише в Женеві Про це повідомляє Bloomberg. Наразі у парламенті обговорюється законопроєкт, який зобов’яже компанії надавати інформацію про своїх справжніх власників, а адвокатів – повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через його опір будь-яким регулюванням, які можуть підірвати привабливість швейцарської фінансової системи. Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія «може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а адвокати, які діяли як нефінансові посередники, підпадали під регулювання боротьби з відмиванням грошей».
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн з цього питання, але безрезультатно, кажуть джерела Bloomberg. На початку жовтня делегація Державного департаменту та Міністерства фінансів США прилетіла до країни, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та необхід санкцій.
OFAC також запровадив санкції проти швейцарської компанії ZG Optique, “за діяльність у технологічному секторі економіки РФ”. За даними американської влади, компанія ZG Optique, яка розробляє високоточні прилади, має клієнтів у Росії, співпрацює з підсанкційними філіями “Ростеху”, а також постачала підсанкційного виробника окулярів нічного бачення Katod.
Про це Пише ресурс UA-Obozrevatel.
